সারাক্ষণ রিপোর্ট 
মামলার বিস্তারিত
এএসি’র মহাপরিচালক আখতার হোসেন বুধবার কমিশনের সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে জানান, অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ব্যাসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, ব্যাসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাফিয়াত সোবহান, একই কোম্পানির পরিচালক ময়নাল হোসেন চৌধুরী এবং কোম্পানির কারেন্ট অ্যাকাউন্টের দুই অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ মাহবুব হায়দার খান ও ক্যাপ্টেন (অব.) মোহাম্মদ রুহুল আমিন।
ন্যাশনাল ব্যাংকের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা এবং বোর্ড সদস্যকেও অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন শাখা ব্যবস্থাপক ও শাখা ক্রেডিট কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ একরামুল হক, ব্যাংকের দিলকুশা শাখার প্রাক্তন ও বর্তমান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ক্রেডিট কমিটির সদস্যরা, প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চৌধুরী মোস্তাক আহমেদ (সি এম আহমেদ) এবং ব্যাংকের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন পরিচালক। এর মধ্যে আছেন ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসির পরিচালক এ কে এম এনামুল হক শামীম।
ঋণ অনুমোদন ও অর্থপাচারের অভিযোগ
এএসি অভিযোগ করেছে যে, অভিযুক্তরা একত্রিত হয়ে এবং অসদাচরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের নীতি ও নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। অনুসন্ধানকারীরা জানাচ্ছেন, ঋণ অনুমোদনের জন্য পর্যাপ্ত জামানত বা গ্যারান্টি ছিল না। ফ্যাক্টরি বা ব্যবসা পরিদর্শন প্রতিবেদন, স্টক রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় সাপ্তাহিক রিপোর্ট ছাড়াই ঋণ দেওয়া হয়। এছাড়া শূন্য ডেটা বা স্ট্যাম্প ছাড়া চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করা হয়, যদিও ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ছিল।
ব্যাংক অভিযুক্তের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে যাচাই করেনি, যদিও ব্যাসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড ইতিমধ্যেই অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তরা ৫৭৫ কোটি টাকার ফান্ডেড ঋণ এবং ৭৫০ কোটি টাকার নন-ফান্ডেড সুবিধা অনুমোদন করেন, যা মিলিয়ে ১,৩২৫ কোটি টাকা হয়। ফান্ডেড ঋণের মধ্যে ৫৭৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, তবে তা ফেরত দেওয়া হয়নি।
তহবিলের অন্যত্র ব্যবহার
বিতরণকৃত অর্থের মধ্যে ৫০৩.১২৫ কোটি টাকা অনুমোদিত উদ্দেশ্যের বাইরে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এই অর্থ অনলাইন ক্লিয়ারিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাসুন্ধরা গ্রুপের সংস্থার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে, অভ্যন্তরীণ বিল পরিশোধে, সিসি (হাইপোথিকেশন) ও ওডি ঋণ সমন্বয়ে, নগদ উত্তোলন এবং ২০১৮ সালের জুন মাসের ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রা.) লিমিটেডের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদানে ব্যবহার করা হয়।
যদিও ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল কাস্টমস, বন্দর ও পরিবহন চার্জ, সি অ্যান্ড এফ চার্জ, অফিস ও গোডাউন খরচ, বিপণন, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয় এবং এলসি-সংক্রান্ত খরচের জন্য, অর্থ তা ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।
আইনগত অভিযোগ
এএসি জানায়, এই কর্মকাণ্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে রয়েছে পেনাল কোডের ধারা ৪২০, ৪০৯ ও ১০৯, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ধারা ৫(২) এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ধারা ৪(২) ও ৪(৩)।
তদন্তকারী সংস্থা ও মামলা দায়ের
মামলা দায়ের করবেন এএসি সদর দপ্তরের সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান ভূঁইয়া, যিনি যৌথ তদন্ত ও অনুসন্ধান দলের সদস্য। যৌথ দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন এএসি ডেপুটি ডিরেক্টর জাহাঙ্গীর আলম। দলের মধ্যে আছেন এএসি কর্মকর্তারা, বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট (ঢাকা দক্ষিণ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা।
এএসি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে মামলা দায়ের প্রক্রিয়া চলমান।
