কেরালার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী Pinarayi Vijayan-এর মেয়ে T. Veena-কে অর্থপাচারের একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল) সংশ্লিষ্ট এই মামলায় তাঁকে ১২ জুন ইডির কার্যালয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে।

অর্থপাচারের অভিযোগ কী?

তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, টি. ভীণার মালিকানাধীন বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান এক্সালজিক ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিএমআরএল থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করেছিল। অভিযোগ উঠেছে, তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শ সেবার নামে এই অর্থ প্রদান করা হলেও এর বিপরীতে কোনো দৃশ্যমান বা বাস্তব সেবা দেওয়া হয়নি।

এই অভিযোগের ভিত্তিতেই অর্থপাচারের সম্ভাব্য দিকগুলো খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তকারীরা এক্সালজিকের কার্যক্রম এবং আর্থিক লেনদেনের নথিপত্র যাচাই করতে চাইছেন।

প্রথমবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে টি. ভীণা

এই প্রথমবারের মতো টি. ভীণাকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালে তাঁকে এক্সালজিকের পক্ষ থেকে সিএমআরএলকে দেওয়া তথাকথিত তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শ সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি জমা দিতে বলা হতে পারে।

একই সঙ্গে সিএমআরএলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক Sasidharan Kartha এবং কোম্পানির কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকেও তদন্তে সহযোগিতার জন্য হাজির হতে বলা হয়েছে।

আগের তল্লাশি ও সম্পদ জব্দ

গত মাসে তদন্তের অংশ হিসেবে ইডি কন্নুর ও তিরুবনন্তপুরমে পিনারাই বিজয়নের বাসভবন এবং সাবেক মন্ত্রী ও টি. ভীণার স্বামী P. A. Mohamed Riyas-এর সংশ্লিষ্ট স্থানে তল্লাশি চালায়।

তদন্ত সংস্থার দাবি, ওই তল্লাশি থেকে ব্যাংক হিসাব, বিনিয়োগ, স্থায়ী আমানত এবং ডিজিটাল তথ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এর আগে মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত ২৪২টি হিসাবে থাকা প্রায় ১৮ কোটি ৩৬ লাখ রুপি জব্দও করা হয়।

আদালতের অনুমতিতে নতুন নথি সংগ্রহ

মামলার তদন্ত আরও এগিয়ে নিতে কোচির একটি বিশেষ আদালত ইডিকে সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও)-এর সংগৃহীত নথির অনুলিপি সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে।

এসএফআইও সিএমআরএলের বিরুদ্ধে আয়কর নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে জমা দেওয়া কথিত ভুয়া ব্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করেছিল। সেই তদন্তে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ নথি এখন ইডির অর্থপাচার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, আর্থিক লেনদেন, ব্যয় বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মামলার প্রকৃত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে। এদিকে টি. ভীণার জিজ্ঞাসাবাদকে এই বহুল আলোচিত মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।